意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中航机电:第六届董事会第十三次会议决议公告2017-12-09  

						证券代码:002013           证券简称:中航机电          公告编号:2017-085



                     中航工业机电系统股份有限公司

                   第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三
次会议于 2017 年 12 月 3 日以邮件形式发出会议通知,于 2017 年 12 月 8 日以通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 3 人,实际参加表决的董事 3 人,
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于中止向 Symphony Bidco Limited 增资的议案》
    公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过增资 Symphony
Bidco Limited 取得英国 Thompson Aero Seating Limited40%股权的议案》,公司拟
通过境外子公司与中航国际航空发展有限公司、中航资本控股股份有限公司共同
对 Symphony Bidco Limited 以现金方式增资取得其 40%股权,并通过 Symphony
Bidco Limited 间接持有英国 Thompson Aero Seating Limited40%股权(下称“本
次对外投资”)。
    鉴于公司就本次对外投资的交易条款未能与交易对方达成一致,会议以赞成
3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致同意中止实施本次对外投资。
    根据《公司章程》及其他相关规定,本次对外投资构成关联交易,关联董事
王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉、赵卫回避该议案的表决。
    独立董事对此议案已发表了独立意见。


                                      中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                2017年12月8日