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公司公告

中航机电:中止实施对外投资的公告2017-12-09  

						证券代码:002013             证券简称:中航机电            公告代码:2017-084



                    中航工业机电系统股份有限公司

                           中止实施对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、 对外投资情况概述
    2017 年 11 月 6 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过增资
Symphony Bidco Limited 取得英国 Thompson Aero Seating Limited40%股权的议案》,
公司拟通过境外子公司与中航国际航空发展有限公司、中航资本控股股份有限公司共
同对 Symphony Bidco Limited 以现金方式增资取得其 40%股权,并通过 Symphony
Bidco Limited 间接持有英国 Thompson Aero Seating Limited 40%股权(下称“本次对
外投资”)。具体情况详见公司于 2017 年 11 月 7 日发布的《对外投资暨关联交易公告》
(公告编号:2017-080)。


二、 中止原因
    鉴于公司就本次对外投资的交易条款未能与交易对方达成一致,经公司第六届董
事会第十三次会议审议通过,决定中止实施本次对外投资。


三、 审议程序
    2017 年 12 月 8 日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于中止实施
向 Symphony Bidco Limited 增资的议案》,关联董事已回避表决,公司独立董事已事
前认可并对本次关联交易发表了独立意见。公司中止本次对外投资无需提交公司股东
大会审议。


四、 中止对公司的影响
    截至本公告披露日,公司尚未就本次对外投资进行资金投入,中止实施本次对外

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投资不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及全体
股东的利益,特别是中小股东利益的情形。


五、 其他
    1、独立董事事前认可意见
    本次公司中止向 Symphony Bidco Limited 增资的决定,符合相关法律法规及《公
司章程》的相关规定,符合公司与全体股东的利益,中止该事项不会对公司正常生产
经营活动产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议,在审议该事项时,公司关联董事需回避表
决。
    2、独立董事独立意见
    公司中止向 Symphony Bidco Limited 增资事项符合公司和全体股东的利益,不会
对公司正常生产经营活动产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小
股东利益的情形。在审议该议案时,公司关联董事已回避了表决,议案的审议及表决
程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    特此公告。




                                          中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                   2017 年 12 月 8 日




       备查文件:
          1、公司第六届董事会第十三次会议决议
          2、公司独立董事的事前认可和独立意见




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