证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-006
中航工业机电系统股份有限公司
关于2018年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司业务
发展的需要，公司及子公司2018年度预计提供担保额度合计为119,773万元，具
体如下：
单位：万元
担保关 2018 年度申请担
序号 担保单位 被担保单位 持股比例
系说明 保额度
1 中航工业机电系统 四川凌峰航空液压机械有限公司 子公司 100% 4,800
股份有限公司
2 庆安集团有限公司 子公司 100% 13,590
3 贵阳广航铸造有限公司 子公司 100% 2,000
贵阳航空电机有限
4 贵阳广航铸造有限公司 子公司 100% 1,383
公司
5 贵阳广航铸造有限公司 子公司 100% 8,000
6 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司 子公司 50.1% 20,000
湖北中航精机科技
有限公司
7 武汉中航精冲技术有限公司 子公司 100% 5,000
武汉中航精冲技术
8 湖北中航精机科技有限公司 母公司 100% 15,000
有限公司
9 西安庆安制冷设备股份有限公司 子公司 66% 36,000
庆安集团有限公司
10 西安庆安航空机械制造有限公司 子公司 100% 14,000
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及2017年总资产、负债、净资产、净利润数据如下表：
1
单位：万元
序号 被担保单位 注册资本 经营范围 总资产 负债 净资产 净利润
机械设备、液压件、
密封件、汽车零部
四川凌峰航空液
1 3,500 件、食品工业专业 78,215 47,065 31,150 3,636
压机械有限公司
设备及饮料工业专
业设备
贵阳广航铸造有
2 1,401 铝合金压铸 39,861 48,235 -8,373 -7,011
限公司
湖北中航精机科
3 18,000 汽车零部件制造 249,839 78,648 171,191 98,780
技有限公司
湖北航嘉麦格纳
4 座椅系统有限公 49,700 汽车零部件制造 147,662 88,376 59,286 319
司
武汉中航精冲技
5 12,841 汽车零部件制造 31,367 13,563 17,805 1,381
术有限公司
西安庆安制冷设
6 22,778 空调制冷设备 120,254 59,716 60,539 990
备股份有限公司
航空液压、机械、
西安庆安航空机
7 10,000 机电产品零部件的 63,498 54,721 8,777 159
械制造有限公司
生产、加工
三、担保协议的主要内容
公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，
公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金
额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司
（含子公司）2018年担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自股东大
会审议通过后一年；授权公司董事长在公司（含子公司）2018年度批准担保额度
内签署担保合同及相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为15,130万元，
占公司最近一期经审计净资产的1.77%；实际担保余额为27,113万元，占公司最
近一期经审计净资产的3.18%，无逾期担保。
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除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的
担保。
五、独立董事意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为公司的独立董事，本着实事求
是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独
立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2017年公司（含子公司）对外担保实际发生额为15,130万元，占公司最
近一期经审计净资产的1.77%；实际担保余额为27,113万元，占公司最近一期经
审计净资产的3.18%，无逾期担保。除了对以上控股子公司的担保外，公司不存
在对合并报表以外的其他公司的担保。
3、截至2017年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严
格遵守证监发（2003）56号文的规定，2017年与关联方之间发生的资金往来均为
正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情
况。
六、保荐机构核查意见
经查阅并取得公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会相关决
议和会议纪要，保荐机构认为：
中航机电上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议
后，方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
保荐机构对中航机电拟进行的上述担保事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
3
2、公司独立董事意见。
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2018 年 3 月 5 日
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