证券代码：002013            证券简称：中航机电          公告编号：2018-022



                   中航工业机电系统股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2018 年 4 月 14 日以邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 4 月 20 日以通讯
表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司全体董事投票表决，会议作
出以下决议：


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2018 年一季
度报告全文及正文》。
    经审核，全体董事一致认为《公司 2018 年一季度报告全文及正文》内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2018 年 一 季 度 全 文 刊 登 在 2018 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，正文详见公司 2018 年 4 月 23 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。


    2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司第
六届董事会专业委员会的议案》。

    同意调整第六届董事会专门委员会，各委员会构成如下：
    （1）战略委员会
    主任委员：王坚；委员：孟军、李兵、赵卫、刘学军。


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（2）提名委员会
主任委员：景旭；委员：王坚、刘学军。
（3）审计委员会
主任委员：张国华；委员：景旭、刘蓉。
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：刘学军；委员：张国华、周寒。


三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。




                                  中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                          2018 年 4 月 20 日




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