证券代码：002013           证券简称：中航机电          公告编号：2018-023



                   中航工业机电系统股份有限公司
                 第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 14 日
向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2018年第
一季度报告全文及正文>的议案》。

    经审核，监事会认为公司编制和审核的2018年一季度报告程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。




                                  中航工业机电系统股份有限公司监事会
                                             2018 年 4 月 20 日