证券代码：002013           证券简称：中航机电           公告编号：2018-026



                   中航工业机电系统股份有限公司
                     关于董事、总经理辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 6 月
21 日收到董事、总经理孟军先生的书面辞职报告：因工作变动，申请辞去公司
董事、总经理职务。孟军先生辞去上述职务后，将不在本公司任职，根据《公司
法》、《公司章程》的规定，孟军先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。
    公司对孟军先生任职期间勤勉、卓有成效的工作给予肯定，并表示诚挚的谢
意。孟军先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运
作，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并
提交股东大会审议。
    孟军先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行，公司董事会将尽快按照
法定程序聘任新的总经理。
    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对总经理的辞职原因进行核查，并
发表了独立意见，《中航工业机电系统股份有限公司独立董事关于公司总经理辞
职的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                    中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                2018 年 6 月 21 日