中航工业机电系统股份有限公司独立董事
                   关于总经理辞职的独立意见

       中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2018 年 6 月 21 日收到公司总经理孟军先生递交的辞职报告。根据中

国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董

事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对孟军先生辞去

公司总经理职务事项进行了核查并发表独立意见如下：

       经核查，孟军先生在担任公司总经理职位期间为公司的发展作出

了卓越的贡献，此次因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与

实际情况一致。孟军先生辞去总经理职务后，将不再担任公司任何职

务。

       孟军先生辞去总经理职务后，公司将及时按照上市公司相关法规

及公司章程等规定，进行聘任新任总经理的相关工作，孟军先生辞去

总经理职务事宜不会对公司日常经营管理产生重大影响。

       因此，我们同意孟军先生辞去总经理职务。




                               独立董事：刘学军、张国华、景旭

                                         2018 年 6 月 21 日