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公司公告

中航机电:2019年第一次债券持有人会议决议公告2019-12-20  

						证券代码:002013         证券简称:中航机电         公告编号:2019-069


债券代码:128045         债券简称:机电转债


                中航工业机电系统股份有限公司
           2019 年第一次债券持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“《募集说明书》”)及《中航工业机电系统股份有限公司可转

换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的相关
规定,公司董事会召集的“机电转债”2019 年第一次债券持有人会议(以下简
称“本次债券持有人会议”)于 2019 年 12 月 19 日在公司会议室召开。本次债
券持有人会议相关情况如下:
    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:2019 年 12 月 19 日上午 10:00
    3、会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 2521 会议室
    4、会议召开和投票方式:现场会议形式召开,记名方式现场投票表决
    5、债权登记日:2019 年 12 月 12 日

    6、会议主持人:董事会授权董事、总经理李兵先生主持
    7、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规
及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。


    二、会议出席情况

    出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共计 2 名,代表有表决权
的未偿还债券共计 441,697 张,占未偿还公司债券总张数的 2.10%,此外,公司
部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。


    三、会议审议议案及表决情况

    会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于终止实施贵阳电机募投项目并
将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果:同意 441,697 张,占出席会议且未偿还公司债券总张数的 100%;
反对 0 张,占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0%;弃权 0 张,占出席会议
且未偿还公司债券总张数的 0%。


    四、律师见证情况
    本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证,并出具了法律意见书,
结论意见如下:公司本次债券持有人会议的召集符合有关法律法规、规范性文件
和《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定,出席会议人员、召集

人资格合法有效,表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司 2019
年第一次债券持有人会议的法律意见书》。



    特此公告。




                                 中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 19 日