证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2019-070 中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 20 日上午 10:30。 2、网络投票时间为:2019 年 12 月 20 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议 室。 4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事长张昆辉先生。 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 1 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况: (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 35 人,代表股份 2,089,861,011 股,占上市公司 总股份的 57.9123%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,822,277,215 股,占上市公司 总股份的 50.4973%。 通过网络投票的股东 31 人,代表股份 267,583,796 股,占上市公司总股份的 7.4150%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 33 人,代表股份 330,341,959 股,占上市公司总 股份的 9.1541%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 62,758,163 股,占上市公司总股 份的 1.7391%。 通过网络投票的股东 31 人,代表股份 267,583,796 股,占上市公司总股份的 7.4150%。 9、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东 大会现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于收购南京航健航空装备技术服务有限公司 70%股权暨关 联交易的议案》 总表决结果为:同意 267,563,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 2 99.9921%;反对 21,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意 267,563,096 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9921%;反对 21,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0079%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东履行了回避义务,未参与表决。 2、审议通过《关于增资入股宏光空降装备有限公司暨关联交易的议案》 总表决结果为:同意 267,563,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 21,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意 267,563,096 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9921%;反对 21,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0079%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东履行了回避义务,未参与表决。 3、审议通过《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 总表决结果为:同意 2,089,839,811 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 21,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意 330,320,759 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9936%;反对 21,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0064%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 3 小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于转让贵阳航空电机有限公司 100%股权暨关联交易的议案 公司》 总表决结果为:同意 267,563,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 21,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意 267,563,096 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9921%;反对 21,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0079%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东履行了回避义务,未参与表决。 5、审议通过《关于修订公司章程的议案》 总表决结果为:同意 2,079,921,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5244%;反对 9,939,282 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4756%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意 320,402,677 股,占出 席会议中小股东所持股份的 96.9912%;反对 9,939,282 股,占出席会议中小股东 所持股份的 3.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证,并出具法 律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和 出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 4 四、备查文件 1、中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中航工业机电系统股份有限公司董事会 2019 年 12 月 21 日 5