证券代码：002014          证券简称：永新股份          公告编号：2017-017



                       黄山永新股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2017年6月22日下午2:30。
    2）会议召开地点：公司会议室。
    3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4）会议召集人：公司董事会。
    5）会议主持人：董事长孙毅先生。
    6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表 13 名，代表有表决权股份 209,427,033
股，占公司股份总数的 62.377%，其中：参加现场会议的股东及代表 3 名，代表
有表决权股份 127,709,055 股，占公司股份总数的 38.038%；参加网络投票的股
东 10 名，代表有表决权股份 81,717,978 股，占公司股份总数的 24.339%。公司
部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。



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    二、提案审议情况

    （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    一、《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 209,373,386 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.974%；反对 53,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.026%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.000％；反对 53,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000％。
    二、《关于补选独立董事的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 209,373,386 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.974%；反对 53,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.026%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.000％；反对 53,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000％。
    独立董事陈基华先生任期与本届董事会一致。陈基华先生个人简历详见 2017
年 6 月 6 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《公司第六届董事会第四次（临时）会议决议公告》。
    鲍恩斯先生辞去公司第六届董事会独立董事正式生效，将不再担任公司任何
职务。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    2、律师姓名：喻荣虎、吴波
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。



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       四、备查文件

   1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
   2、安徽天禾律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见
书。


   特此公告。
                                             黄山永新股份有限公司
                                             二〇一七年六月二十三日




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