证券代码：002014       证券简称：永新股份



                     黄山永新股份有限公司
           董事会关于第一期员工持股计划草案符合
                   《指导意见》相关规定的说明



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工

持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等有关法律、

行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订《黄山永新

股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持

股计划”），公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是

否符合《指导意见》相关规定说明如下：

    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持

股计划的情形。

    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及

规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存

在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，

公司已通过职工代表大会充分就员工持股计划征求员工意见，公司董

事会、监事会审议通过了本次员工持股计划，独立董事亦就公司本次

员工持股计划事宜发表了独立意见。

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    4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持

股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性

文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作

为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    5、本次员工持股计划有利于完善公司的激励和约束机制，建立经

营者与股东的利益共享机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造

性和责任心，提升公司可持续发展能力。

    综上所述，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》的相关

规定。



   特此说明。




                                        黄山永新股份有限公司

                                               董 事 会

                                         二〇一七年八月七日




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