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公司公告

永新股份:第六届董事会第七次(临时)会议决议公告2017-10-20  

						证券代码:002014             证券简称:永新股份          公告编号:2017-031



                       黄山永新股份有限公司
          第六届董事会第七次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第七次(临时)会
议于 2017 年 10 月 16 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2017 年 10 月 19
日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名,实际参与表决董事 14 名。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由
董事长孙毅先生主持。

    经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

    一、会议以赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公司 2017
年第三季度报告及其摘要》。

    《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,
《公司 2017 年第三季度报告摘要》刊登在 2017 年 10 月 20 日《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    二、会议以赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于增加
固定资产技改投资的议案》。

    为配合公司 VOCs 治理,完善食品包装制造部各生产工序的最佳配置、发挥
最大产能,同意投资约 2,850 万元对食品包装制造部生产设备进行技术改造,更新
换代 1 条印刷生产线和 1 台挤复机,并添置 1 台无溶剂复合机,具体事项由公司
总经理组织实施。在实施过程中应严格执行公司内控和管理制度,履行必要的相
关前置审批或备案程序,以确保合法合规。



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    三、会议以赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于永新
股份(黄山)包装有限公司项目投资的议案》。

    为加快市场拓展,深化产品结构调整,进一步完善自我配套,同意公司全资
子公司永新股份(黄山)包装有限公司投资新建年产 8000 吨多功能膜生产线项目,
本项目预计投资总额 5,600 万元,其中:设备投资 4,400 万元,塔架、厂房改造及
安装 200 万元,铺底流动资金 1,000 万元,所需资金由永新包装自行筹措解决。项
目建设周期:18 个月,项目建成后,可实现生产能力多功能膜 8,000 吨/年。根据
项目测算,建成达产后,预计正常年可实现营业收入(按内部收入确认)14,102.56
万元,年利税 1,645.99 万元,净利润 787.51 万元,总投资利润率为 18.75%,投资
回收期(静态含建设期)6.39 年。




    特此公告。




                                                  黄山永新股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二〇一七年十月二十日




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