证券代码：002014                证券简称：永新股份       公告编号：2018-021



                         黄山永新股份有限公司
           第六届董事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会
议于 2018 年 7 月 26 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2018 年 7 月 30 日
以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董
事长孙毅先生主持。
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2018
年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2018 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，摘
要刊登在 2018 年 7 月 31 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。
    《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    3、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决定于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临
时股东大会，审议董事会提交的相关议案。


                                       -1-
    通知内容详见 2018 年 7 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                   黄山永新股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇一八年七月三十一日




                                    -2-