证券代码：002014          证券简称：永新股份           公告编号：2018-024



                       黄山永新股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2018年8月20日下午2:30。
    2）会议召开地点：公司会议室。
    3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4）会议召集人：公司董事会。
    5）会议主持人：董事长孙毅先生。
    6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有表决权股份 304,300,924
股，占公司股份总数的 60.4231%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代
表有表决权股份 198,255,279 股，占公司股份总数的 39.3663%；参加网络投票的
股东 7 名，代表有表决权股份 106,045,645 股，占公司股份总数的 21.0568%。公
司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。



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       二、提案审议情况

    （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    以获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 304,300,624 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    2、律师姓名：喻荣虎、吴波
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

       四、备查文件

       1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见
书。


    特此公告。


                                                 黄山永新股份有限公司
                                                 二〇一八年八月二十一日




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