证券代码：002014          证券简称：永新股份          公告编号：2020-012



                       黄山永新股份有限公司
                   2020 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2020年3月20日下午2:00。
    2）会议召开地点：公司会议室。
    3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4）会议召集人：公司董事会。
    5）会议主持人：董事长孙毅先生。
    6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表 17 名，代表有表决权股份 353,393,389
股，占公司股份总数的 70.1711%，其中：参加现场会议的股东及代表 2 名，代
表有表决权股份 197,768,668 股，占公司股份总数的 39.2697%；参加网络投票的
股东 15 名，代表有表决权股份 155,624,721 股，占公司股份总数的 30.9014%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。



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    二、提案审议情况

    （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：同意 353,393,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.99997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%。
    因新冠疫情影响，公司独立董事未能出席本次股东大会，委托董事会秘书向
本次年度股东大会作了述职报告。
    2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：同意 353,393,389 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%。
    3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
    该议案的表决结果为：同意 353,393,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.99997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%。
    4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的方案》。
    以扣除回购专户上已回购股份（10,806,835 股）后的总股本 492,809,889 为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，也不以资
本公积金转增股本。
    该议案的表决结果为：同意 353,393,389 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,004,442 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00000％。
    5、审议通过了《关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案》。


                                  -2-
    该议案的表决结果为：同意 353,392,389 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.99972%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.00025%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,003,442 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99706％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00029％；
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00265％。
    6、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
    该议案的表决结果为：同意 353,392,489 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.99975%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00025%。
    7、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
    公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审
计机构，聘用期一年。
    该议案的表决结果为：同意 353,392,389 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.99972%；反对 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00025%；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.00003%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,003,442 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99706％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00265％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00029％。
    8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 353,393,389 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,004,442 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％；弃



                                  -3-
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00000％。
    9、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 353,392,389 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.99972%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00028%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,003,442 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99706％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％；弃
权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00294％。
    其任期与本届监事会一致。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理
人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    2、律师姓名：喻荣虎、吴波
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年度股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于公司 2019 年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                  黄山永新股份有限公司
                                                二〇二〇年三月二十一日




                                   -4-