证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-067
协鑫能源科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年7月5日（周五）14:00起
（2）网络投票时间：2019年7月4日—7月5日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年7月5日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2019年7月4日15:00 至2019年7月5日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中
心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
1
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 1,050,070,751 股，占上市公司
总股份的 77.6415％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 925,751,060 股，占上市公司总
股份的 68.4494％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 124,319,691 股，占上市公司总股份的
9.1921％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 180,453,309 股，占上市公司总
股份的 13.3426％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 56,133,618 股，占上市公司总股
份的 4.1505％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 124,319,691 股，占上市公司总股份的
9.1921％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
总表决情况：
同意 1,049,972,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对
98,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,355,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9457％；反对 98,000
2
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0543％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》
总表决情况：
同意 1,049,972,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对
98,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,355,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9457％；反对 98,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0543％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于制定<独立董事制度>等制度的议案》
总表决情况：
同意 1,049,972,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对
98,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,355,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9457％；反对 98,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0543％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于制定<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,049,972,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对
98,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投
3
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,355,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9457％；反对 98,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0543％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 1,049,972,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对
98,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,355,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9457％；反对 98,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0543％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见
书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
4
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年7月6日
5
