证券代码：002016      证券简称：世荣兆业     公告编号：2017-023


                     广东世荣兆业股份有限公司

                第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知于 2017 年 5 月 16 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2017
年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、《关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司 51%股权暨退出横琴国际生
命科学中心项目的议案》
    同意公司处置珠海至和医疗产业投资有限公司 51%股权并退出横琴国际生
命科学中心项目。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于处置珠海至和医疗产业
投资有限公司 51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的公告》；
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置珠海至和医疗产业投资有
限公司 51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的独立意见》。

    二、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
    同意公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效
率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币 8.9 亿元，授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行
低风险短期投资理财的公告》。
    特此公告。




                                                广东世荣兆业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一七年五月二十三日




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