证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2017-031


                      广东世荣兆业股份有限公司

                 第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于 2017 年 8 月 18 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2017
年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《2017 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2017 年半年度报告摘要》于 2017 年 8 月 30 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年半年
度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
    同意聘任肖义平先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会聘任之
日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    肖义平先生简历见附件。


    特此公告。


                                                  广东世荣兆业股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一七年八月三十日


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    附件：肖义平先生简历
    肖义平，男，1971 年 6 月出生，加拿大皇家大学 MBA。1993 年 2 月-1997
年 5 月任珠海经济特区建海电子实业有限公司财务主管；1997 年 5 月-1998 年 5
月任珠海经济特区珠峰电子工程公司财务经理；1998 年 5 月-2001 年 3 月在珠
海市工业经济发展总公司工作，任财务负责人；2001 年 3 月-2008 年 2 月任广
东威尔医学科技股份有限公司财务经理；2008 年 2 月-2017 年 7 月任广东世荣
兆业股份有限公司财务经理。
    肖义平先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院
网查询，肖义平先生不属于失信被执行人。




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