世荣兆业：第六届董事会第十五次会议决议公告2017-10-31
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-037
广东世荣兆业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2017 年 10 月 19 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2017
年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》
同意公司放弃参股公司玉柴船舶动力股份有限公司同比例增资权，放弃增资
的金额为人民币 17,715 万元，本次交易完成后，公司对玉柴船舶动力股份有限
公司的持股比例将由 35.43%稀释至 19.82%。
因珠海市乾盛投资管理有限公司为公司第二大股东、公司董事长兼总裁梁家
荣先生控制的公司；梁家荣先生及公司董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余
劲先生均在玉柴船舶动力股份有限公司担任董事职务，公司本次放弃参股公司同
比例增资权构成关联交易，关联董事梁家荣先生、梁玮浩先生和余劲先生均回避
表决，其他 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司同比例增
资权暨关联交易的公告》。
独立董事关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的事前认可意见及独
立意见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项
的议案》
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同意调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财的相关事项，被授权主体由
“公司”调整为“公司及公司控股子公司”；授权金额由 8.9 亿元调整为 13 亿元；
授权期限由“自第六届董事会第十二次会议审议通过之日（2017 年 5 月 22 日）
起 12 个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召
开日止”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置资金进行
低风险短期投资理财相关事项的公告》。
独立董事关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的独立
意见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《2017 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2017 年第三季度报告正文》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季
度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017 年 11 月 22 日（星期三）召开 2017 年第二次临时股东大
会，审议《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》和《关于调整使
用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》两项议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2017 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十一日
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