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公司公告

世荣兆业:2017年度股东大会决议公告2018-04-21  

						     证券代码:002016       证券简称:世荣兆业       公告编号:2018-014


                       广东世荣兆业股份有限公司

                       2017 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案;
    2、本次会议未变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度股东大会于 2018
年 4 月 20 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网
络投票表决相结合的方式进行,网络投票表决时间为 2018 年 4 月 19 日―4 月 20
日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 20
日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00。
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 15 名,代表有表决权的股份
总数为 600,773,949 股,占公司股份总数的 74.2525%,其中,出席现场会议的股
东及股东授权代表 6 名,代表有表决权的股份数 600,417,161 股,占公司股份总
数的 74.2084%;通过网络投票的股东 9 人,代表股份数 356,788 股,占公司股份
总数的 0.0441%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外,参加
本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在 5%以下(以
下简称为“中小股东”)。
    本次股东大会由董事会召集,副董事长梁玮浩先生主持,公司部分董事、监
事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京国枫律师事务所
指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

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    本次股东大会审议并通过如下议案:
    1、《2017 年度董事会工作报告》
    同 意 600,773,949 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、《2017 年度监事会工作报告》
    同意 600,772,049 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,900 股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
    3、《2017 年度财务决算报告》
    同 意 600,773,949 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、《2017 年年度报告及其摘要》
    同 意 600,773,949 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、《2017 年度利润分配预案》
    同 意 600,773,949 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 1,333,949 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审
计机构的议案》


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    同意 600,772,049 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,900 股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
    中小股东表决情况:同意 1,332,049 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8576%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1424%。
    7、《关于 2018 年度对外担保额度的议案》
    同意 600,772,049 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,900 股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
    中小股东表决情况:同意 1,332,049 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8576%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1424%。
    本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
    同意 600,772,049 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%;
反对 1,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 1,332,049 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8576%;反对 1,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1424%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    9、《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》
    同 意 600,773,949 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


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    中小股东表决情况:同意 1,333,949 股,占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、关于召开本次股东大会的会议通知;
    2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录;
    3、法律意见书。

    特此公告。
                                              广东世荣兆业股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一八年四月二十一日




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