证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2019-029


                      广东世荣兆业股份有限公司

                   第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议

通知于 2019 年 8 月 9 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2019 年 8 月
14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    参照房地产行业上市公司的整体薪酬水平，结合公司目前的实际情况，同意

公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
    总裁薪酬 68-90 万/年（含税）；
    副总裁薪酬 36-80 万/年（含税）；
    财务总监薪酬 36-48 万/年（含税）；
    董事会秘书薪酬 36-48 万/年（含税）。

    凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。
    上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金；年终奖金每年年末根据公司当年实
际经营情况确定。
    高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被聘人员管理责任、能力经验、学
历背景等要素综合核定。

    本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司高级管理人员原薪酬方案即
作废。
    关联董事梁晓进先生、余劲先生均回避表决，其他 5 名非关联董事对该议案
进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司高级管理人员薪酬
的独立意见》。


    特此公告。


                                               广东世荣兆业股份有限公司
                                                        董事会

                                                 二〇一九年八月十五日




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