世荣兆业:第七届董事会第七次会议决议公告2019-10-31
证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2019-036
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议
通知于 2019 年 10 月 18 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于 2019
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:
一、审议并通过《2019 年第三季度报告》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2019 年第三季度报告正文》于 2019 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019 年
第三季度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报
表格式(2019 版)的通知》中的规定和要求,对公司会计政策做出相应的变更。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详情请见与本公告同日披露于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
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