东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-27
东信和平科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会的第五项议案是特别决议事项，即需由出席本次会议股东
或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通事项，即需由出席
本次会议股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过，其中第六、七项议案
采用累积投票制的表决办法。
一、会议召开和召集情况
东信和平科技股份有限公司 2016 年年度股东大会以现场会议和网络投票相
结合的方式举行。现场会议于 2017 年 5 月 16 日 14:30 开始在珠海市南屏屏工中
路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2017 年 5 月 15 日至 5 月 16 日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月
16 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时
间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 156,736,509 股，
占公司总股份的 45.2451％。
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其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 156,722,509 股，
占公司总股份的 45.2411％。
通过网络投票的股东及股东授权代表 1 人，代表股份 14,000 股，占公司总股
份的 0.0040％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份 14,000 股，
占公司总股份的 0.0040％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份 14,000 股，占公司
总股份的 0.0040％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911％；
反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 0 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911％；
反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 0 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《2016 年度财务决算报告》
经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911％；
反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 0 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》
经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911％；
反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 0 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
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5、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911％；
反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 0 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 0 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；反对 14,000 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会采用累积投票制选举周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张
晓川先生、王欣先生、陈根洪先生为公司第六届董事会非独立董事；采用累积投票
制选举潘利华先生、郁方女士、孟洛明先生、郑晓东先生、邓川先生担任公司第六
届董事会独立董事。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人任职资格业
经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
6.1.1 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
获 得 票 数 156,722,510 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 1 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0071%；
表决结果：当选。
6.1.2 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
6.1.3 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
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获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
6.1.4 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
6.1.5 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
6.1.6 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
6.2.1 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
获 得 票 数 156,722,510 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 1 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0071%；
表决结果：当选。
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6.2.2 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
6.2.3 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
6.2.4 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
6.2.5 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数 0 票，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；
表决结果：当选。
上述换届选举完成，独立董事杨雄先生、张琪女士因届满不再担任公司独立董
事，离任后其不再担任公司其他任何职务。公司董事会对杨雄先生、张琪女士在
任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
7、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会采用累积投票制选举宋光耀先生、潘利君女士、王立俊女士为公
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司第六届监事会股东代表监事，公司第六届监事会中，最近两年内曾担任过公司董
事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事
不超过公司监事总数的二分之一。表决结果如下：
7.1 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事
获 得 票 数 156,722,510 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
表决结果：当选。
7.2 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
表决结果：当选。
7.3 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事
获 得 票 数 156,722,509 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9911%；
表决结果：当选。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了 2016 年独立董事述职报告。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
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东信和平科技股份有限公司
二○一七年五月十七日
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