东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017            证券简称：东信和平         公告编号：2018-25


                       东信和平科技股份有限公司

                     2017 年年度股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
       4、本次股东大会审议的第五项议案是特别决议事项，已由出席本次会议股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事
项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。


       一、会议召开和召集情况
       东信和平科技股份有限公司 2017 年年度股东大会以现场会议和网络投票相
结合的方式举行。现场会议于 2018 年 4 月 20 日 14:30 开始在珠海市南屏屏工中
路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2018 年 4 月 19 日至 4 月 20 日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月
20 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时
间。
       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生因公无法出席并主
持此次股东大会，由公司副董事长、总裁张晓川先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规和规范性文件的规定。
   股东出席的总体情况：


                                      1
                                                      东信和平科技股份有限公司


    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 156,638,752 股，占公司总股份的
45.2288％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 156,623,252 股，占公司总股份的
45.2243％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,500 股，占公司总股份的 0.0045％。
    出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 15,500 股，占公司总股份的
0.0045％。
   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 15,500 股，占公司总股份的 0.0045％。
    二、议案审议表决情况
    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    经表决，同意 156,623,252 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9901％；
反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    经表决，同意 156,623,252 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9901％；
反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    经表决，同意 156,623,252 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9901％；
反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    4、审议通过《2017 年年度报告全文及其摘要》
    经表决，同意 156,623,252 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9901％；
反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    5、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》


                                     2
                                                     东信和平科技股份有限公司


    经表决，同意 156,623,252 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9901％；
反对 15,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 0 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；反对 15,500 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2017 年独立董事述职报告。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                         东信和平科技股份有限公司
                                                   董 事     会
                                           二○一八年四月二十一日




                                    3