东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017           证券简称：东信和平           公告编号：2018-41


                      东信和平科技股份有限公司

                2018 年第二次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会以现场会议和网络
投票相结合的方式举行。现场会议于 2018 年 8 月 21 日 14:30 开始在珠海市南屏
屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2018 年 8 月 20 日至 8 月
21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 8 月 21 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 8 月 20 日 15:00 至 2018 年 8 月 21 日 15:00 期间的
任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生因公无法主持此次
股东大会，由公司副董事长、总裁张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络参会的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 155,795,477 股，
占公司总股份的 44.9853％。


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    其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 155,776,477 股，
占公司总股份的 44.9798％。
    通过网络参会的股东及股东授权代表 1 人，代表股份 19,000 股，占公司总
股份的 0.0055％。
    出席本次会议的中小投资者股东情况：
    通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份 19,000 股，
占公司总股份的 0.0055％。
    其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公
司总股份的 0.0000％。
    通过网络参会的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份 19,000 股，占公司
总股份的 0.0055％。
    二、议案审议表决情况
    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》。
    经表决，同意 155,776,477 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9878％；
反对 19,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 0 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数 0.0000％；反对 19,000 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。




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特此公告。


                 东信和平科技股份有限公司
                          董 事    会
                   二○一八年八月二十二日




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