东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017           证券简称：东信和平           公告编号：2020-14


                      东信和平科技股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2020 年 3 月 23 日 14:30
开始在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2020
年 3 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 3 月 23 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 23 日 09:15 至 2020 年 3 月 23 日 15:00 期
间的任意时间。
      本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周忠国先生主持，公
司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。股东出席的总体情况：
    通过现场和网络参会的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 199,255,581 股，
占公司总股份的 44.6275％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 199,215,381 股，
占公司总股份的 44.6185％。
    通过网络参会的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 40,200 股，占公司总


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股份的 0.0090％。
    出席本次会议的中小投资者股东情况：
    通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表 5 人，代表股份 500,442 股，
占公司总股份的 0.1121％。
    其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份 460,242 股，
占公司总股份的 0.1031％。
    通过网络参会的中小股东及股东授权代表 4 人，代表股份 40,200 股，占公司
总股份的 0.0090％。
    二、议案审议表决情况
    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
    经表决，同意 199,239,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 484,242 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.7629％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.2371％。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




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             董   事   会
       二○二○年三月二十四日




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