证券代码：002018           证券简称：华信国际          公告编号：2018-003


                   安徽华信国际控股股份有限公司

              第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况


     安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
一次会议通知于 2018 年 01 月 08 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 01 月 09
日下午 15:00 在上海徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 20 楼会议室以现场表
决方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事会主席
熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、会议审议情况


    经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：


    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<对外担保管理制度>的议案》


    为进一步维护投资者利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风
险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，对公司对外担保管理制度进
行 了 修 订 。 相 关 内 容 详 见 2018 年 1 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》（2018年1月）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件


    1、第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             安徽华信国际控股股份有限公司监事会
                       二〇一八年一月十一日