证券代码：002018             证券简称：*ST 华信          公告编号：2018-059



                   安徽华信国际控股股份有限公司
            关于公司召开 2017 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议审议通过同意公司召开 2017 年度股东大会，第七届董事会第十四次
会议、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十六次会议已审议通过的相
关议案提交股东大会审议，现定于 2018 年 6 月 28 日（星期四）召开 2017 年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项说
明如下：


    一、会议的基本情况


    1、股东大会届次：2017 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、现场会议地点：上海徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 25 楼会议室
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 28
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 27 日
下午 15:00 至 2018 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议股权登记日：2018 年 6 月 22 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


    二、会议审议事项


    1. 审议《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》
    2. 审议《关于公司 2017 年度利润分配的预案的议案》
    3. 审议《关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案》
    4.审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

    上述议案已经公司 2018 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十四次会议、监
事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 27 日公司刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
    5、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
    5.01、选举陈秋途先生为公司第七届董事会非独立董事
    5.02、选举孙为民先生为公司第七届董事会非独立董事
    6、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
    6.01、选举彭娟女士为公司第七届董事会独立董事
    6.02、选举蔡宝生先生为公司第七届董事会独立董事
    6.03、选举罗守生先生为公司第七届董事会独立董事
         上述议案已经公司 2018 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第十五次会议、2018
  年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十六次会议通过，具体内容详见 2018 年 6 月 1
  日 及 2018 年 6 月 7 日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
  （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
         上述议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
  有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
         根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，本次股东大会审议的
  全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
  合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并
  予以披露。


         三、提案编码


         本次股东大会提案编码示例表，如下：




                                                                         委托价格
提案编码                          提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票

  1.00         《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》                     √


  2.00         《关于公司 2017 年度利润分配的预案的议案》                     √


  3.00         《关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案》                     √


  4.00         《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》                     √


  5.00         《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》（累计投票提案，应选 2 人）


  5.01         选举陈秋途先生为公司第七届董事会非独立董事                     √


  5.02         选举孙为民先生为公司第七届董事会非独立董事                     √


  6.00         《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》（累计投票提案，应选 3 人）
6.01         选举彭娟女士为公司第七届董事会独立董事                      √



6.02         选举蔡宝生先生为公司第七届董事会独立董事                    √



6.03         选举罗守生先生为公司第七届董事会独立董事                    √



       四、参加会议登记方法


       （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
       （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2018 年 6 月 26 日 17:00 前送达本公司。
       采用信函方式登记的，信函请寄至：公司证券事务部，上海徐汇区天钥桥路
327 号嘉汇广场 G 座 21 楼。邮编：200030，请注明“2017 年度股东大会”字样。
       （二）登记时间：2018 年 6 月 25 日-2018 年 6 月 26 日（上午 9:00-11:30，
下午 13:30-17:00）。
       （三）登记地点：上海徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 21 楼
       （四）会议联系方式：
       联系人：徐萍萍、邱永梅                   联系电话：021-23577799
       联 系 传 真 ： 021-23577800            联 系 邮 箱 ： 002018@cefcih.com
       邮政编码：200030
       联系地址：上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 21 楼
       （五）注意事项：
       1、出席现场会议的股东和股东代理人请于召开会议开始前半小时内到达会
议地点，以便验证入场。
    2、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。


       五、参加网络投票的具体操作流程


       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：附件
一。


       六、备查文件


    1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
       2、公司第七届董事会第十五次会议决议；
       3、公司第七届董事会第十六次会议决议。




                                        安徽华信国际控股股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年六月七日




附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362018 ”，投票简称：“华
信投票”。
    2、填报表决意见：
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 27 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 6 月 28 日（现场股东大会结
束当日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
            附件二：

                                            授权委托书
               兹委托            先生/女士，代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公
        司 2017 年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为
        签署本次会议需要签署的相关文件。


                                                                   备注

  提案编码                       提案名称                      该列打钩的栏   同意   反对       弃权

                                                                 目可以投票

非累积投票提案



     1.00         《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》         √



     2.00         《关于公司 2017 年度利润分配的预案的议案》          √



     3.00         《关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案》          √



     4.00         《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》          √



累积投票提案


                                                               该列打钩的栏
                                                                                     同意股数
                                                                 目可以投票

     5.00         《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》


                  选举陈秋途先生为公司第七届董事会非独立董
     5.01                                                            √
                  事
                  选举孙为民先生为公司第七届董事会非独立董
     5.02                                                            √
                  事

     6.00         《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
6.01         选举彭娟女士为公司第七届董事会独立董事            √



6.02         选举蔡宝生先生为公司第七届董事会独立董事          √



6.03         选举罗守生先生为公司第七届董事会独立董事          √




       委托人姓名或名称（签章）：
       委托人持股数：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号：
       委托书有效期限：


                                                      委托日期：       年        月   日


       投票说明：

       1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

       2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

       3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。