证券代码：002018         证券简称：*ST 华信        公告编号：2018-099


                 安徽华信国际控股股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事
彭娟女士的书面辞职报告。因个人原因，彭娟女士申请辞去公司独立董事、董事
会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
    彭娟女士辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一比例的
法定要求，同时，独立董事彭娟女士辞职导致独立董事中没有会计专业人士，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》
的有关规定，彭娟女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方
能生效。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式
上任前，彭娟女士将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。
    公司及董事会对独立董事彭娟女士任职期间为公司及公司董事会所做的工
作予以充分认可，并表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                     安徽华信国际控股股份有限公司董事会

                                            二〇一八年十二月十五日