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公司公告

亿帆医药:2017年年度股东大会决议公告2018-04-21  

						证券代码:002019         证券简称:亿帆医药          公告编号:2018-026


                      亿帆医药股份有限公司
                   2017 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、议案四《公司 2017 年度利润分配预案的议案》应由股东大会以特别决议
通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间为:2018年4月20日下午15:30起
    网络投票时间为:2018年4月19日—2018年4月20日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月
20日上午9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票,开始时间为2018年4月19日下午3:00,结束时间为2018年4月20日
下午3:00。
    2、现场会议召开地点:北京市经济技术开发区荣华中路 20 号丰大国际大酒
店二楼百合园。
    3、召集人:公司董事会
    4、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:董事长程先锋先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
    (二)会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计43人,代表有表决权的股份数
为545,602,021股,占公司股份总数的45.2041%。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计11人,代表有表决权的股
份数为527,085,234股,占公司股份总数的43.67%。
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计32人,代表有表决权的股份数为
18,516,787股,占公司股份总数的1.5341%。
    3、参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计40人(其中参
加现场投票的8人,参加网络投票的32人),代表有表决权的股份数为21,572,289
股,占公司股份总数的1.7873%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员,及见证律师等出席了本次会议。

     二、议案审议和表决情况

     本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通
过了如下议案:

    (一)审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》,具体表决结果如下:

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    (二)审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》,具体表决结果如下:
    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    (三)审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》,具体表决结果如下:

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    (四)审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》,该项议案获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,具体表决结果如下:

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
    (五)审议通过了《公司 2017 年年度报告》,具体表决结果如下:

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    (六)审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,
具体表决结果如下:

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    (七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 545,170,421 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9209%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 426,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0782%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,140,689
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 97.9993%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 426,800 股,占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 1.9785%。

    (八)审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    (九)审议通过了《关于 2018 年继续开展远期外汇交易的议案》

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    (十)审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    (十一)审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

    表决结果:同意 545,597,221 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9991%;反对 4,800 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 21,567,489
股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9777%;反对 4,800 股,
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0223%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、王炜律师现场见证,并出具了
法律意见书,认为:亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大会所通
过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《亿帆医药股份有限公司2017年年度股东大会决议》
    2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2017 年年度股东大会
之法律意见书》
    特此公告。


                                            亿帆医药股份有限公司董事会
                                                          2018年4月21日