证券代码：002019         证券简称：亿帆医药          公告编号：2018-027


                        亿帆医药股份有限公司

        第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临时）
会议于 2018 年 4 月 16 日以口头的方式通知，于 2018 年 4 月 20 以现场加通讯表
决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议在保证
所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选
举公司第六届监事会主席的议案》
    监事会选举许国汉先生（简历附后）担任公司第六届监事会主席，其任期自
本次监事会通过之日起至第六届监事会届满，自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4
月 27 日。
    三、备查文件
    《公司第六届监事会第十四次（临时）会议决议》。
    特此公告。




                                                      亿帆医药股份有限公司
                                                           监 事   会
                                                        2018 年 4 月 21 日
许国汉先生
    中国国籍，1967年6月出生，汉族。现担任公司药品制剂板块商务与招标事
务负责人，2018年4月20日至今担任公司第六届监事会监事，2014年10月至2018
年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责
人、副总经理、总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有
公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级
管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形。