证券代码：002019          证券简称：亿帆医药             公告编号：2019-009


                       亿帆医药股份有限公司
       第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临
时）会议于 2019 年 03 月 15 日以口头的方式发出通知，于 2019 年 03 月 20 日以
通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：

    （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资
子公司签署<血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议（二）>的议案》

     具体详见公司于2019年3月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司签署<血液肿瘤类和脂质体药物技术
转让协议之补充协议（二）>的公告》（公告编号：2019-011）。

    （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于终止
部分募集资金投资项目的议案》

    具体详见公司于2019年3月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2019-012）。

    独立董事就本议案发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，关于股东
大会召开时间、股权登记日及其他具体事项由董事会确定后另行公告。
    三、备查文件
    1、《公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议》
    2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十六次（临时）会
议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                            亿帆医药股份有限公司董事会
                                                        2019年03月22日