证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-032
亿帆医药股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、议案 4《公司 2018 年度利润分配预案的议案》、议案 10《关于修改<公司
章程>部分条款的议案》、议案 12《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、议案 13《关于<亿帆医药股份有限公
司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、议案 14《关于提请
公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》应
由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过；议案 16《关于选举董事会非独立董事的议案》、议案 17
《关于选举董事会独立董事的议案》、议案 18《关于公司监事会换届选举的议案》
采用累积投票制。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019 年 4 月 24 日下午 3:30 起
网络投票时间为：2019年4月23日—2019年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月
24日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2019年4月23日下午3:00，结束时间为2019年4月24日
下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山 50 号，公司
办公大楼一楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计22人，代表有表决权的股份数
为530,354,009股，占公司股份总数的43.9408％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份
数为522,306,309股，占公司股份总数的43.2740%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份数为
8,047,700股，占公司股份总数的0.6668%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计20人（其中参
加现场投票的4人，参加网络投票的16人），代表有表决权的股份数为9,157,602
股，占公司股份总数的0.7587%。
公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（二）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效 表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（四）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》，该项议案获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（五）审议通过了《公司 2018 年年度报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（六）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
具体表决结果如下：
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（八）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 528,715,709 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6911％；反对 1,234,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2327 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 7,519,302
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 82.1099％；反对 1,234,300
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.4784％；弃权 404,000 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（九）审议通过了《关于 2019 年开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（十）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该项议案获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（十一）审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（十二）审议通过了《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 528,672,609 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6830％；反对 1,277,400 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2409 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 7,476,202
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 81.6393％；反对 1,277,400
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.9491％；弃权 404,000 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（十三）审议通过了《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 528,672,609 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6830％；反对 1,277,400 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2409 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 7,476,202
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 81.6393％；反对 1,277,400
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.9491％；弃权 404,000 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（十四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 528,672,609 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6830％；反对 1,277,400 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2409 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 7,476,202
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 81.6393％；反对 1,277,400
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.9491％；弃权 404,000 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（十五）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 529,945,809 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 4,200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0008 ％；弃权 404,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 8,749,402
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425％；反对 4,200 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459％；弃权 404,000 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116％。
（十六）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于选举董事会非独立
董事的议案》，具体表决结果如下：
1、选举董事候选人程先锋先生为公司第七届董事会董事
程先锋先生以 523,342,116 股当选为公司第七届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,709 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 23.43%。
2、选举董事候选人张颖霆先生为公司第七届董事会董事
张颖霆先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 23.43%。
3、选举董事候选人叶依群先生为公司第七届董事会董事
叶依群先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 23.43%。
4、选举董事候选人周本余先生为公司第七届董事会董事
周本余先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 23.43%。
5、选举董事候选人林行先生为公司第七届董事会董事
林行先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事，其赞成票占出席
会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的 23.43%。
6、选举董事候选人冯德崎先生为公司第七届董事会董事
冯德崎先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的 23.43%。
（十七）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于选举董事会独立董
事的议案》，具体表决结果如下：
1、选举独立董事候选人 GENHONG CHENG 先生为公司第七届董事会独立
董事
GENHONG CHENG 先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会独立董
事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 23.43%。
2、选举独立董事候选人张克坚先生为公司第七届董事会独立董事
张克坚先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会独立董事，其赞成票
占出席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 23.43%。
3、选举独立董事候选人雷新途先生为公司第七届董事会独立董事
雷新途先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会独立董事，其赞成票
占出席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 23.43%。
（十八）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选
举的议案》，具体表决结果如下：
1、选举监事候选人许国汉先生为公司第七届监事会监事
许国汉先生以 523,342,110 股当选为公司第七届监事会监事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 23.43%。
2、选举监事候选人张连春女士为公司第七届监事会监事
张连春女士以 523,342,110 股当选为公司第七届监事会监事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 2,145,703 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 23.43%。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所曹禹律师、史山山律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2018 年年度股东大会
之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2019年4月25日
