亿帆医药:第七届董事会第二次(临时)会议决议公告2019-05-23
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2019-039
亿帆医药股份有限公司
第七届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二次(临时)
会议于 2019 年 5 月 17 日以口头的方式发出通知,于 2019 年 5 月 22 日以通讯表
决的方式召开,会议由董事长程先锋先生主持,会议应参加表决的董事 9 名,实
际参加表决的董事 5 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:
(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于调整
2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》
董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激
励对象,为本议案关联董事,已回避表决。
具体详见 2019 年 5 月 23 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
(公告编号:2019-041)。
根据公司 2018 年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
(二)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于向
公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激
励对象,为本议案关联董事,已回避表决。
具体详见 2019 年 5 月 23 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的公告》(公告编号:2019-042)。
根据公司 2018 年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第七届董事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2019年05月23日