独立董事独立意见


                        亿帆医药股份有限公司

  独立董事对第七届董事会第二次（临时）会议相关事项

                               的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《公司章程》以及公司
《独立董事工作制度》的有关规定，作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二次（临时）会议审议的相关事项发
表独立意见如下：
       一、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见
    1、公司2019年限制性股票激励计划授予价格调整系公司实施2018年年度权
益分派进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《激励计划》的规
定。
    2、本次授予价格调整事项在公司2018年年度股东大会对公司董事会的授权
范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。
    3、本次授予价格调整事项未违反相关法律、法规规定，不存在损害公司及
公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
    我们同意董事会对公司2019年限制性股票激励计划授予价格的调整。
       二、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制
性股票的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、公司《激励计划》中规定的向首次激励对象授予限制性股票的授予条件
已经成就。
    2、公司和首次授予激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，公
司不存在向首次授予激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
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安排。
    3、拟首次获授限制性股票的激励对象均为公司2018年年度股东大会审议通
过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范
围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    4、根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划授予日为
2019年5月22日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》
中关于授予日的相关规定。
    5、公司实施本激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意本激励计划的首次授予日确定为2019年5月22日，并同
意以6.66元/股的价格向符合授予条件的217名激励对象授予限制性股票。
    （以下无正文）
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    （本页无正文，为独立董事对亿帆医药股份有限公司第七届董事会第二次
（临时）会议相关事项的独立意见签字页。）



独立董事签署：



GENHONG CHENG                张克坚                 雷新途




                                                    2019 年 5 月 22 日