证券代码：002019          证券简称：亿帆医药             公告编号：2019-047


                       亿帆医药股份有限公司
          第七届监事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）
会议于 2019 年 6 月 20 日以口头的方式发出通知，于 2019 年 6 月 25 日以通讯表
决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议
表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司继续使用部分
闲置募集资金68,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第七届董事
会第三次（临时）会议批准之日起（即2019年6月25日起），使用期限不超过12
个月。
    三、备查文件
    《公司第七届监事会第三次（临时）会议决议》
    特此公告。


                                               亿帆医药股份有限公司监事会
                                                             2019年6月26日