亿帆医药:第七届董事会第五次(临时)会议决议公告2019-09-03
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2019-057
亿帆医药股份有限公司
第七届董事会第五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次(临时)
会议于 2019 年 8 月 26 日以口头的方式发出通知,于 2019 年 8 月 30 日以通讯表
决的方式召开,会议由董事长程先锋先生主持,会议应参加表决的董事 9 名,实
际参加表决的董事 9 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《公司拟通过现
金 收 购 Perfect Trend Ventures Ltd100% 股 权 及 Dongren Singapore Pte
Ltd100%股权方式间接收购 Bioton S.A. 31.65%股权的议案》
具体详见2019年9月3日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司拟通过
现金收购Perfect Trend Ventures Ltd100%股权及Dongren Singapore Pte Ltd100%股
权方式间接收购Bioton S.A. 31.65%股权的公告》(公告编号:2019-058)。
三、备查文件
《公司第七届董事会第五次(临时)会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2019年9月3日