证券代码：002020           证券简称：京新药业          公告编号：2017062


                    浙江京新药业股份有限公司

               第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
通知于 2017 年 8 月 11 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8 月 23 日在公司行政
楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如
下决议：
    1、以 3 票同意，0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审核通过了《公司 2017
年半年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    2、以 3 票同意，0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审核通过了《公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    监事会认为：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，
公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不损害公司股东利益，且置
换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律、法规及规范性文件
的相关规定，监事会同意公司使用募集资金35,800,073.38元置换预先投入募投
项目的等额自筹资金。
    4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会认为：鉴于本次非公开发行募投项目——研发平台建设项目需按计划
分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形。公司运用闲置募集资金暂时补充
流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5亿
元，使用期限自2017年第二次临时股东大会通过之日起不超过12个月。
    5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司关于使用
部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案》。
    监事会认为：同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金和不超过人民
币 5 亿元（包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业
有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）自有资金
适度购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品，该事项有利于提高公司募
集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
    特此公告。
                                        浙江京新药业股份有限公司监事会
                                             二 O 一七年八月二十四日