证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2017086


             浙江京新药业股份有限公司

     第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十二次会
议通知于 2017 年 11 月 14 日以书面形式发出，会议于 2017 年 11 月 20 日以
电话及传真方式召开。本次会议应出席董事八人，实际出席八人。本次会议实
际应参加表决的董事共八人，收到董事有效表决八份，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：
    1、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，同意聘任金志平先生为公司董事会秘书，其任期与第六届
董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至 2019 年 10 月 14 日止。详见公司
2017087 号公告。
    特此公告。
                                        浙江京新药业股份有限公司董事会
                                               二 O 一七年十一月二十一日