证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2019006



             浙江京新药业股份有限公司

     第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十次会
议通知于 2019 年 1 月 16 日以书面形式发出，会议于 2019 年 1 月 21 日以电
话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际
应参加表决的董事共八人，收到董事有效表决八份，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:
    1、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全
资子公司收购云南元金药业有限公司 86.67%股权暨关联交易的议案》。同意
公司全资子公司内蒙古京新药业有限公司以自有资金 1418 万元收购京新控
股集团有限公司持有的云南元金药业有限公司 86.67%股权。关联董事吕钢先
生在审议时已回避表决。本次交易属于董事会审批范围，本议案无需提交股
东大会审议。具体内容详见公司 2019008 号公告。
    特此公告。


                                        浙江京新药业股份有限公司董事会
                                               二 O 一九年一月二十二日