浙江京新药业股份有限公司
             独立董事津贴制度
         (本制度已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过)

    为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定本津贴制

度。

    第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的

其他职务，公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的

规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观

判断的关系的董事。

    第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责

任等。

    第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 80000 元。

    第四条 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东大会通

过当日起计算按月发放（扣税后发放）。

    第五条   独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按

《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

    第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要

股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

    第七条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。



                                        浙江京新药业股份有限公司

                                            二 O 一九年十月十五日

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