股票代码：002020         股票简称：京新药业         公告编号：2019095


                   浙江京新药业股份有限公司
      第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司 （以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一
次持有人会议于 2019 年 12 月 20 日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董

事长吕钢先生主持，本次会议应出席持有人 109 人，实际出席持有人 90 人，代
表本员工持股计划份额 2644.3457 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的
89.51%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公
司第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。会议以记名投票表决方式，
审议通过了以下事项：

    一、审议通过了《关于<设立浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会>的议案》
    公司第一期员工持股计划设立管理委员会，负责员工持股计划的日常管理。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为
员工持股计划的存续期。

    表决结果：同意 2644.3457 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
    二、审议通过了《关于<选举浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会委员>的议案》
    选举吕少英、陈斌、章佳音为浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计

划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理
委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司
5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不
存在关联关系。
    表决结果：同意 2644.3457 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

                                   1
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
    三、审议通过了《关于<授权浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》

    持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限
于：
    （一）负责召集持有人会议；
    （二）提请持有人会议审议本员工持股计划的变更、终止，并提交董事会审
议；

    （三）提请持有人会议审议本员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短，
并提交董事会审议；
    （四）本员工持股计划的日常管理；
    （五）为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户，并进行
管理；

    （六）办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；
    （七）负责员工持股计划资产进行清算和财产分配；
    （八）制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发
行可转换债券等再融资事宜的方案；
    （九）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出

公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产
品及货币市场基金等现金管理工具；
    （十）行使股东权利，管理委员会授权管理委员会主任在本员工持股计划清
算分配完毕前具体行使本员工持股计划所持股份的股东权利（包括但不限于出席
上市公司股东大会、提案、表决等股东权利），代表员工持股计划对外签署相关

协议、合同；
    （十一）维护持有人利益的其他权利。
    表决结果：同意 2644.3457 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
    四、审议通过了《关于<浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划实

施管理细则>的议案》。


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    表决结果：同意 2644.3457 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
    特此公告。




                                       浙江京新药业股份有限公司董事会
                                           二 O 一九年十二月二十一日




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