京新药业：关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-02
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2020029
浙江京新药业股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2020年3月31日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第七
届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，
同意公司及全资、控股子公司在2020年度与关联方浙江元金印刷有限公司（以下
简称“元金印刷”）、杭州海狮佳科技有限公司（以下简称“海狮佳”）、新昌县京
新置业有限公司（以下简称“京新置业”）、浙江东高农业开发有限公司（以下简
称“东高农业”）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称“京新物业”）等发生
采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过4600万元。本次
关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司生产经营需要，公司及全资、控股子公司与关联方元金印刷、海狮
佳、京新置业、东高农业、京新物业在2020年度预计发生采购销售商品、租赁房
屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过4600万元。2019年度实际发生该类关联
交易金额为3269万元（含税）。董事会审议时，关联董事吕钢先生已回避表决。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关 联 交 易 关联方名 关联交易内容 关联交易 2020 年度 截至披露日 上年发生
类别 称 定价原则 预计金额 已发生金额 金额（含
（含税、万 （含税、万 税、万元）
元） 元）
向 关 联 人 元金印刷 包装材料 市场原则 4000 347 2994
采购商品 海狮佳 日化用品 市场原则 200 8 54
向关联人
海狮佳 原材料 市场原则 50 0 13
销售商品
向 关 联 人 京新置业 房屋租赁 市场原则 120 0 120
租赁物业 东高农业 房屋租赁 市场原则 30 0 21
接受关联
人 劳 务 服 京新物业 物业、保洁服务 市场原则 200 0 67
务
合计 4600 355 3269
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
实际发生 预计或合同
关联交易 关联交 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 金额（含 金额（含税、
类别 易内容 业务比例 金额差异 索引
税、万元） 万元）
（%） （%）
2019.04.27
， 2019031
号公告，巨
元金印 包装材
向关联人 2994 3500 35.65% / 潮资讯网
刷 料
采购商品 http://www
.cninfo.co
m.cn
日化用
海狮佳 54 54 1.72% /
品
向关联人
海狮佳 原材料 13 13 1.00% /
销售商品
京新置 房屋租
向关联人 120 120 16.91% /
业 赁
租赁物业
东高农 房屋租
21 21 2.2% /
业 赁
接受关联
京新物 物业、保
人劳务服 67 67 37.95% /
业 洁服务
务
合计 3269 3775
二、关联人介绍和关联关系
1、 关联方基本情况
（1）浙江元金印刷有限公司
注册资本：1000 万元
法人代表：吴杭军
注册地址：新昌县羽林街道东园大道 10 号
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 7151.57 万元，净资产 1609.90 万
元，资产负债率为 77.49%，2019 年度主营业务收入 4184.48 万元，净利润 408.73
万元（未经审计）。
（2）杭州海狮佳科技有限公司
注册资本：500 万元
法人代表：吴杭军
注册地址：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 470-2
室
经营范围：医药技术、第一类医疗器械、生物技术的技术开发、技术咨询、
技术服务;销售:日用百货、办公设备;自有房屋租赁;物业服务;会务会展服务;
货物及技术进出口业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 143.32 万元，净资产 44.01 万元，
资产负债率为 69.29%，2019 年度主营业务收入 231.45 万元，净利润 24.01 万元
(未经审计)。
（3）新昌县京新置业有限公司
注册资本：100 万元
法人代表：张莉玲
注册地址：新昌县羽林街道羽林路 53 号 1 幢
经营范围：房地产开发
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 7322.97 万元，净资产 202.12 万元，
资产负债率为 97.24%，2019 年度主营业务收入 1300.37 万元，净利润 510.34
万元（未经审计）。
（4）浙江东高农业开发有限公司
注册资本：5000 万元
法人代表：石文钰
注册地址：新昌县羽林街道铜锣山
经营范围：种植批发零售:绿化苗木、农作物、花卉、中药材种植;销售:自
产产品;内陆养殖;农业观光、旅游开发;销售:农业机械、化肥;销售:化工原料、
医药中间体、化工产品(不含危险化学品、易制毒品)、建筑材料、有色金属(不
含贵稀金属)、五金配件、办公用品、办公设备、实验仪器、包装材料;生物技术
咨询,技术转让服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 18625.27 万元，净资产 1434.93
万元，资产负债率为 92.30%，2019 年度主营业务收入 9209.03 万元，净利润
-145.67 万元（未经审计）。
（5）新昌京新物业管理有限公司
注册资本：50 万元
法人代表：石文钰
注册地址：新昌县羽林街道羽林路 53 号 1 幢
经营范围：物业管理、保洁服务、园林绿化、停车场服务、水电安装维修服
务。
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 137.82 万元，净资产 23.72 万元，
资产负债率为 82.79%，2019 年度主营业务收入 163.66 万元，净利润-14.61 万
元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
公司与京新控股集团有限公司受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，
元金印刷、海狮佳、京新置业、东高农业、京新物业为京新控股集团有限公司的
全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成
关联方。
3、履约能力分析
上述公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资
金的情况。
三、关联交易主要内容
根据公司《关联交易管理办法》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交
易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交
易协议。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、
公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易
行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不
会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会
构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见。具
体如下：
1、关于日常关联交易的事前认可意见
浙江京新药业股份有限公司提交了2020年度预计发生的日常关联交易的相
关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：2020年度日常关联交易为
公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司2020年度日常关联交易
事项之相关议案提交公司董事会审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
浙江京新药业股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项已经我们事前
认可，并经公司第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。我们认
为：公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易
遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，
关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此全体
独立董事同意公司此日常关联交易事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
2、第七届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于2020年度日常关联交易的事前认可意见
4、独立董事关于2020年度日常关联交易的独立意见
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O二O年四月二日
