中捷资源:第六届董事会第二次(临时)会议决议公告2017-08-29
证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2017-046
中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六
届董事会第二次(临时)会议,2017 年 8 月 28 日公司第六届董事会第二次(临
时)会议以传真形式召开,本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,发
出表决票 6 张,收回有效表决票 6 张。符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成
决议如下:
一、审议通过《关于 2017 年第二季度资产核销及转销的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有
限公司关于 2017 年第二季度资产核销及转销的公告》(公告编号:2017-049)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第二次(临时)会议表决通过,同意的票数
占出席会议有效表决票的 100%。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公
司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-050)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第二次(临时)会议表决通过,同意的票数
占出席会议有效表决票的 100%。
三、审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
1
告》
详情参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资
源投资股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第二次(临时)会议表决通过,同意的票数
占出席会议有效表决票的100%。
四、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公
司 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第二次(临时)会议表决通过,同意的票数
占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
2