证券代码：002021           证券简称：中捷资源           公告编号：2017-046



                      中捷资源投资股份有限公司

             第六届董事会第二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司董事会于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六
届董事会第二次（临时）会议，2017 年 8 月 28 日公司第六届董事会第二次（临
时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发
出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成
决议如下：
     一、审议通过《关于 2017 年第二季度资产核销及转销的议案》
     详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有
限公司关于 2017 年第二季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2017-049）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意的票数
占出席会议有效表决票的 100%。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公
司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-050）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意的票数
占出席会议有效表决票的 100%。
    三、审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                                                           1
告》
       详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资
源投资股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意的票数
占出席会议有效表决票的100%。
       四、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
       详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公
司     2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》， 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意的票数
占出席会议有效表决票的100%。


       特此公告。




                                               中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                                2017 年 8 月 29 日




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