证券代码：002021          证券简称：中捷资源          公告编号：2017-075



                        中捷资源投资股份有限公司

               第六届董事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年 12 月 14
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第五次（临时）会议，2017
年 12 月 19 日公司第六届董事会第五次（临时）会议以传真形式召开，本次会议
应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充
分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于转让方正东亚信托受益权的议案》
    为提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，公司于2016年8月30日召
开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，以闲置自有资金通过银行保本理财、信托理财及其他理
财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增
值。公司使用任一时点合计不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理
财，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用。使用期限
自2016年9月19日召开的公司2016年第四次（临时）股东大会通过之日起两年内
有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
    2016年9月26日，公司与方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东
亚”）签署了《方正东亚天晟组合投资集合资金信托计划信托合同》（以下简称
“《信托合同》”），认购方正东亚设立的方正东亚天晟组合投资集合资金信托
计划，持有人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权，该信托计划期限为60
个月。
    为加快资金回流，公司于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以

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下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》，将公司2016
年9月26日与方正东亚签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的
信托受益权转让给优泽创投。同时，为保证公司权益，优泽创投提供了上海巨盈
实业有限公司（以下简称“上海巨盈”）及浙江文华服饰有限公司（以下简称“文
华服饰”）为本次信托受益权转让提供无限连带保证担保，公司与优泽创投、上
海巨盈、文华服饰于2017年12月19日签署了相关《保证合同》。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让方正东亚信托受
益权的公告》(公告编号：2017-077)。独立董事对本议案发表了独立意见，监事
会并出具了意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    上述议案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议表决通过，同意的票数
占出席会议有效表决票的100%。


    特此公告。




                                          中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                         2017 年 12 月 20 日




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