证券代码：002021           证券简称：中捷资源            公告编号：2018-045



                      中捷资源投资股份有限公司

              2018 年第二次（临时）股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4
月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于
召开 2018 年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2018-028)。
    2．本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
    3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 3 日下午 15:00-17:00。
    网络投票时间：2018 年 5 月 2 日—5 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 3 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 5 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号中捷资
源综合办公楼一楼会议室
    （三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：公司第六届董事会
    （五）现场会议主持人：董事王端先生
    （六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 2 名，代表股份共计
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232,953,997 股，占公司股份总数的 33.8687%。
    其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 1 名，代表股份共计
120,000,000 股，占公司股份总数的 17.4466%；参加网络投票的股东共计 1 名，
代表股份共计 112,953,997 股，占公司股份总数的 16.4221%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 0 人，代表有表决权
的股份为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。


    公司董事、副总经理王端先生，公司副总经理、董事会秘书郑学国先生列席
本次股东大会，北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师、潘慧康律师出席本次
股东大会进行见证，并出具法律意见。
    本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。


    二、提案审议情况
    大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
    （一）审议讨论《关于补选董事的议案》
    表决结果：同意 232,953,997 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    上述议案已经公司 2018 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （二）审议讨论《关于补选公司监事的议案》
    表决结果：同意 232,953,997 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。


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    上述议案已经公司 2018 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师、潘慧康律师出席会议并见证。见
证律师认为：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的
议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形
成的决议合法有效。
    （《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2018 年
第二次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）


    四、备查文件
    1．本次股东大会会议决议和记录
    2．法律意见


    特此公告。




                                         中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 4 日




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