证券代码：002021              证券简称：中捷资源           公告编号：2018-071



                         中捷资源投资股份有限公司

              第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于 2018 年 8 月 18 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届
董事会第十三次（临时）会议，2018 年 8 月 23 日公司第六届董事会第十三次（临
时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出
表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如
下：
       一、审议通过《关于 2018 年第二季度资产核销及转销的议案》
       详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公
司关于 2018 年第二季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2018-073）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       上述议案已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。
       二、审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
       详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资
源投资股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       上述议案已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。
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    三、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公
司 2018 年 半 年 度 报 告 摘 要 》， 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。
    四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    为协助董事会秘书开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会聘任于皓翔先生
和李佶玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至一年届
满。于皓翔先生和李佶玲女士的简历及通讯方式请见附件。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。


    特此公告。




                                            中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                            2018 年 8 月 24 日




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                                 于皓翔先生简历
    于皓翔，男，1990 年 8 月出生，汉族，中国国籍；毕业于英国伦敦大学皇
家霍洛威和贝德福德新学院，获得该校理学硕士学位证书；2017 年 10 月取得深
圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。2015 年 6 月至今，就职于中捷资源
投资股份有限公司证券部。
       于皓翔先生联系方式如下：
       联系地址：浙江省台州市玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号
    邮政编码：317604
       联系电话：0576-87338207
    传真号码：0576-87335536
       电子邮箱：yhx@zoje.com


                                 李佶玲女士简历
       李佶玲，女，1986 年 7 月出生，汉族，中国国籍；毕业于澳大利亚阿德莱
德大学，获阿德莱德大学商学（会计）学士学位、人文社科（社会学）荣誉学位
2A；2016 年 12 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。2017年3
月至今，就职于中捷资源投资股份有限公司证券部；2017年10月9日起，任中捷
资源第五届、第六届监事会监事；2018年5月8日起，任中捷资源第六届监事会主
席。
    李佶玲女士联系方式如下：
       联系地址：浙江省台州市玉环县大麦屿街道兴港东路198号
    邮政编码：317604
       联系电话：0576-87338207
    传真号码：0576-87335536
       电子邮箱：ljl@zoje.com




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