证券代码：002021           证券简称：中捷资源           公告编号：2018-083



                      中捷资源投资股份有限公司

           第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 10 月 21
日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十二次（临时）会议，2018
年 10 月 26 日公司第六届监事会第十二次（临时）会议以传真形式召开，本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3
张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监
事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、《关于 2018 年第三季度资产核销的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
关于 2018 年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2018-084）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的
实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程
序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。
    上述议案已经公司第六届监事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。


    二、《关于部分会计政策变更的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-085）。
                                                                           1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求对公司财务
报表格式进行的响应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够更客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本
次会计政策变更。
    上述议案已经公司第六届监事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。


    三、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-086），报告全文同时刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    上述议案已经公司第六届监事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。


    四、《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投
资的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告》
（公告告编号：2018-087）。


                                                                           2
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金
使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
    上述议案已经公司第六届监事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交公司 2018 年第四次（临时）股东大
会审议。


    特此公告。




                                        中捷资源投资股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 29 日




                                                                        3