证券代码：002021             证券简称：中捷资源        公告编号：2019-006



                       中捷资源投资股份有限公司

            第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 22
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十五次（临时）会议，2019
年 2 月 27 日公司第六届董事会第十五次（临时）会议以传真形式召开，本次会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效表决票 6
张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董
事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及
公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到 2018 年 12 月 31 日的
公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面
清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程及其他
资产的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减
值的情形。据此公司 2018 年度新增资产减值准备计提 24,182.92 万元。
    公司董事会审计委员会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符
合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反
映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的
会计信息更具有合理性。
    公司独立董事发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述议案详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份
有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交公司 2019 年第一次（临时）股东大
会审议。


    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次（临时）股东大会的议案》
    详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公
司关于召开2019年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。


    特此公告。




                                          中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 28 日




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