证券代码：002021           证券简称：中捷资源           公告编号：2019-013



                      中捷资源投资股份有限公司

                   关于股东协议转让股份的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）股东宁波沅熙
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”，直接持有中捷资源
112,953,997 股股份，占中捷资源总股本的 16.42%，均为无限售流通 A 股）于 2019
年 1 月 31 日与景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）签署了《宁波沅
熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股
份有限公司 112,953,997 股股份之股份转让协议》 以下简称“《股份转让协议》”），
宁波沅熙拟以协议转让方式向景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）转
让其持有的中捷资源 112,953,997 股股份，转让总价款为人民币 564,769,985.00
元。详情参见 2019 年 2 月 1 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资
源投资股份有限公司关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：
2019-003）。
    2019 年 3 月 15 日，公司收到景宁聚鑫授权代表转交给公司的电子函件，函
件称“现因上市公司董事长辞职，公司管理状况存在不确定性变化，因此景宁聚
鑫决定与宁波沅熙继续协商交易事宜。未来是否能够继续完成交易，尚存在不确
定”，但公司未收到宁波沅熙对于本次股份转让进展的任何通知文件。
    公司董事会认为：公司原董事长马建成先生的辞职未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数和公司章程规定的三分之二的情形，不会影响公司董事会的
正常运作，其辞去公司董事、董事长职务的事项不会对公司日常管理和经营运作
产生不利影响；且公司独立董事也发表了独立意见，同意马建成先生辞去公司董
事、董事长职务；此外，《股份转让协议》中也未有约定董事长是否辞职与能否

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交易的相关条款。
    本次股份转让交易双方若未能严格按照协议约定履行相关义务，则本次交易
是否能够最终完成尚存在不确定性，公司后续将督促交易双方根据股份转让进展
真实、准确、完整地履行好信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。


    特此公告。




                                       中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                        2019年3月16日




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